Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantis nigerietis Samsonas Omoniyi, kuris kartu su aštuoniais kitais buvo suimtas dėl įtariamo pinigų plovimo ir sukčiavimo, gali būti nuteistas 20 metų kalėti, jei JAV valdžia jį pripažins kaltu.
Tai nurodyta 2024 m. lapkričio 27 d., trečiadienį, JAV Teisingumo departamento Viešųjų reikalų biuro pasirašytame pranešime spaudai.
Pareiškime pažymima, kad Omoniyi kartu su savo bendrininkais antradienį buvo apkaltinti dėl kaltinimų, susijusių su sąmokslu užsiimti pinigų plovimu po jų arešto trijose JAV jurisdikcijose.
Jame taip pat nurodyta, kad kaltinamieji, kurie liko nekalti, kol jų kaltę neįrodė teismas, valdė pinigų plovimo organizaciją, siekdama išplauti iš sukčiavimo gautas pajamas, siekiančias milijonus JAV dolerių, kurios tariamai buvo gautos apgaudinėjant kelis piliečius.
Pareiškime buvo rašoma: „Vakar (antradienį) Nešvilyje, Tenesio valstijoje, buvo atidengtas kaltinamasis aktas. Ji apkaltina devynis kelių valstybių pinigų plovimo organizacijos narius milijonų dolerių, gautų iš sukčiavimo internete, plovimu, įskaitant verslo el. pašto kompromisų schemas. Devyni kaltinamieji buvo suimti koordinuotai trijose jurisdikcijose.
„Remiantis teismo dokumentais, 43 metų Samsonas A. Omoniyi iš Hiustono; Misha L. Cooper, 50, Murfreesboro, Tenesis; Robertas A. Cooperis, 66 m. iš Murfreesboro; Carlesha L. Perry, 36 m., iš Hiustono; Whitney D. Bardley, 30 metų iš Florisanto, Misūrio valstijos; Lauren O. Guidry, 32 m. iš Hiustono; Caira Y. Osby, 44 m. iš Hiustono; Dazai S. Harris, 34 m. iš Murfreesboro; ir 35 metų Edvardas D. Peeblesas iš Murfreesboro buvo apkaltinti sąmokslu užsiimti pinigų plovimu.
„Kaip teigiama kaltinime, kaltinamieji priklausė ilgai veikiančiai pinigų plovimo organizacijai, veikusiai maždaug nuo 2016 m. lapkričio mėn. Tenesyje, Teksaso valstijoje ir jo apylinkėse bei visoje šalyje.
Pareiškime taip pat pabrėžiama, kad kaltinamieji pasinaudojo struktūrizuota organizacija kaip priedanga, norėdami išplauti iš sukčiavimo gautas pajamas ir praturtinti sindikato narius.
„Sąmokslininkai tariamai suorganizavo organizaciją taip, kad verbuotojai arba „ganytojai“ verbavo ir nukreipė dalyvius arba „pinigų mulus“ plauti pinigus, gautus iš interneto sukčiavimo, kurio taikinys buvo verslas ir asmenys Jungtinėse Valstijose ir užsienyje.
Am z „Kaltinamieji tariamai pasinaudojo fiktyviais ir fiktyviais įmonėmis, kad nuslėptų pajamas iš sukčiavimo ir praturtintų sąmokslo narius. Tariamai sąmokslas sutiko išplauti daugiau nei 20 mln.
Anot pareiškimo, pagal JAV nuosprendžių skyrimo gaires kiekvienam iš kaltinamųjų gali būti skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė kaip didžiausia bausmė už jų nusikaltimą.
„Kiekvienam kaltinamajam gresia maksimali 20 metų laisvės atėmimo bausmė, jei jie bus pripažinti kaltais. Federalinio apygardos teismo teisėjas paskirs bet kokią bausmę, atsižvelgdamas į JAV bausmių skyrimo gaires ir kitus įstatymų nustatytus veiksnius.
„Kaltinimas yra tik kaltinimas. Visi kaltinamieji laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodoma be pagrįstų abejonių teisme“, – teigiama pareiškime.
