Tariamas klastojimas: EFCC ginčija Oba Otudeko ir buvusį banko direktorių Bisi Onasanya dėl N12,3 mlrd. dydžio sukčiavimo – teisėjas Chukwujekwu Aneke iš Lagoso federalinio aukštojo teismo paskyrė pirmadienį, 2025 m. sausio 20 d., Ekonominių ir finansinių nusikaltimų komisijai (EFCC) apkaltinti Honeywell grupės pirmininką, vadovą Obą Otudeko ir buvęs finansų įstaigos generalinis direktorius Stephenas Olabisi Onasanya už tariamą N12,3 mlrd. narų iš First Bank grobimą.
Otudeko – buvęs „First Bank of Nigeria“, „FBN Holdings“ pirmininkas – ir Onasanya bus teisiami kartu su buvusiu „Honeywell Soji Akintayo“ valdybos nariu ir su „Otudeko“ susijusia įmone „Anchorage Leisure Limited“.
Anot EFCC, 2013–2014 m. Lagose šie keturi asmenys sukčiavo N5,2 mlrd., N6,2 mlrd., N6,150 mlrd., N1,5 mlrd. ir 500 mln. N6,2 mlrd. ir N2,09 mlrd.
2025 m. sausio 16 d. EFCC advokato Bilikisu Buhari pateiktame kaltinime dėl 13 kaltinimų taip pat teigiama, kad kaltinamieji sukūrė ir išdavė suklastotus dokumentus, kad apgautų banką.
Otudeko, Onasanya, Akintayo ir Anchorage bus perduotos teisėjui Aneke, kuriam buvo paskirta byla, registruota kaip FHC/L/20C/2025.
Konkrečiai, 1 dalis apkaltino kaltinamuosius sąmokslu „gauti N12,3 milijardo sumą iš First Bank Limited, apsimetant, kad ši suma atitinka kredito galimybes, dėl kurių kreipėsi V-TECH DYNAMIC LINKS LIMITED ir Stallion Nigeria Limited, kurios atstovybę jūs žinote. būti netiesa“.
2 grafoje buvo teigiama, kad atsakovai 2013 m. lapkričio 26 d. arba maždaug 2013 m. lapkričio 26 d. Lagose „gavo 5,2 mlrd. N. sumą iš First Bank Limited apsimesdami, kad ši suma atitinka kredito priemones, dėl kurių kreipėsi V. TECH DYNAMIC LINKS LIMITED, kuris, jūsų nuomone, yra klaidingas.
Trečiasis ieškinys teigė, kad atsakovai 2013–2014 m. Lagose iš First Bank Limited gavo N6,2 milijardo eurų, apsimesdami, kad minėta suma atitinka kredito suteikimą, dėl kurio buvo kreiptasi į Stallion Nigeria Limited, ir kuris, jūsų žiniomis, yra klaidingas. .
4-uoju atveju jie buvo apkaltinti sąmokslu išleisti 6,15 mlrd.
Komisijos teigimu, nusikaltimai pažeidžia 2006 m. Išankstinio mokesčio sukčiavimo ir kitų su sukčiavimu susijusių nusikaltimų įstatymo 8 skirsnio a punktą ir yra baudžiami pagal to paties įstatymo 1 skirsnio 3 dalį.
Skaičiai 5 ir 6 parašyta: „Kad jūs, VYRIAUSYBĖ OBA OTUDEKO, STEPHEN OLABISI ONASANYA, SOJI AKINTAYO AND ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013 m. gruodžio 11 d. arba maždaug 2013 m. gruodžio 11 d. Lagose įsigijote Honeywell Flour Mills Plc, kad išlaikytumėte 5 dol. kurią sumą jūs pagrįstai turėjote žinoti yra dalis pajamų, gautų iš jūsų neteisėtos veiklos, atsižvelgiant į: gavimas melagingu apsimetinėjimu ir tokiu būdu padarėte nusikaltimą, prieštaraujantį 2011 m. Pinigų plovimo (draudimo) įstatymo (su pakeitimais) 18 skirsnio c punktui, 15 straipsnio 2 dalies d punktui. ir baudžiamas pagal to paties įstatymo 15 straipsnio 3 dalį.
„Kad jūs, VYR. OBA OTUDEKO, STEPHEN OLABISI ONASANYA, SOJI AKINTAYO, IR ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013 m. gruodžio 17 d. arba maždaug 2013 m. gruodžio 17 d. Lagose konvertavote į Honeywell Flour Mills Plc. N500 mln. pagrįstai turėjo būti žinomos formos dalis pajamos iš jūsų neteisėtos veiklos: gavimas melagingu apsimetinėjimu ir tokiu būdu padarėte nusikaltimą, prieštaraujantį 2011 m. Pinigų plovimo (draudimo) įstatymo (su pakeitimais) 15 skirsnio 2 dalies b punktui ir baudžiamas pagal 15 straipsnio 3 dalį. to paties įstatymo“.
Kiti mokesčiai yra tokie:
„Grafas 7. Kad jūs, VYR. OBA OTUDEKO, STEPHEN OLABISI ONASANYA, SOJI AKINTAYO AND ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013 m. rugsėjo 3 d. arba maždaug 2013 m. rugsėjo 3 d. Lagose ir šio garbingo teismo jurisdikcijoje, susitarėte tarpusavyje padaryti nusikaltimą: ištaręs suklastotą dokumentą – pavadinimu „Laiškas iš Paraiška“ su tikslu, kad pirmasis bankas galėtų jį panaudoti, manydamas, kad minėtas dokumentas yra tikras ir kilęs iš „V-Tech Links Dynamic Limited“, todėl jūs padarėte nusikaltimą, prieštaraujantį ĮVAIRŪS NUSIŽEIDIMAI 3 skirsnio 6 daliai. ACT, Cap M17 Nigerijos Federacijos 2004 m. įstatymai ir baudžiama pagal to paties įstatymo 1 skirsnio 2 dalies c punktą.
8 SKAIČIUS: Jūs, VYR. OBA OTUDEKO, STEPHEN OLABISI ONASANYA, SOJI AKINTAYO AND ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013 m. rugsėjo 3 d. arba maždaug 2013 m. rugsėjo 3 d. Lagose ir šio garbingo teismo jurisdikcijoje, išleidote suklastotą dokumentą pavadinimu „Prašymo laiškas“ su ketinimu, kad pirmasis bankas galėtų jį naudoti, manydamas, kad minėtas dokumentas yra tikras ir kilęs iš V-Tech Dynamic Links Limited, todėl jūs padarėte nusikaltimą, prieštaraujantį ĮVAIRŲ NUSIŽEIDIMŲ ĮSTATYMO 1 skirsnio 2 dalies c punktui, Nigerijos Federacijos 2004 m. Cap M17 įstatymus ir baudžiamas pagal tą patį įstatymą. .
„9 grafas, kad jūs, VYR. OBA OTUDEKO, STEPHEN OLABISI ONASANYA, SOJI AKINTAYO AND ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013 m. rugsėjo 3 d. arba maždaug 2013 m. rugsėjo 3 d. Lagose ir šio garbingo teismo jurisdikcijoje, surengėte sąmokslą ir padarė: netikras dokumentas pavadinimu „ĮGALIOJIMAS IŠDUOTI INVESTAVIMO SERTIFIKATĄ FIRST BANK“ su tikslu, kad „First Bank“ galėtų jį panaudoti, manydamas, kad minėtas dokumentas yra tikras ir kilęs iš „V-Tech Links Dynamic Limited“, todėl jūs padarėte nusikaltimą, prieštaraujantį 3 straipsnio 6 daliai. 2004 m. Nigerijos federacijos įstatymai dėl ĮVAIRŲ NUTEIKIMŲ, Cap M17 ir baudžiami pagal to paties įstatymo 1 straipsnio 2 dalies c punktą.
10 SKAIČIUS: Jūs, VYR. OBA OTUDEKO, STEPHEN OLABISI ONASANYA, SOJI AKINTAYO AND ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013 m. rugsėjo 3 d. arba maždaug 2013 m. rugsėjo 3 d., Lagose ir šio garbingo teismo jurisdikcijoje, padarėte suklastotą dokumentą, pavadintą „AUTOSSOR. INVESTICINĖS SERTIFIKATAS PIRMAMS BANKAS“ su ketinimu, kad pirmasis bankas galėtų jį panaudoti, manydamas, kad minėtas dokumentas yra tikras ir kilęs iš „V-Tech Links Dynamic Limited“, todėl jūs padarėte nusikaltimą, prieštaraujantį Įstatymo 1 skirsnio 2 dalies c punktui. ĮVAIRIŲ NUSIŽEIDIMŲ AKTAS, Cap M17 Nigerijos Federacijos 2004 m. įstatymai ir baudžiamas pagal tą patį įstatymą.
„11 grafas: jūs, VYR. OBA OTUDEKO IR STEPHENAS OLABISI ONASANYA 2014 m. spalio 31 d. arba maždaug 2014 m. spalio 31 d. Lagose, šio garbingo teismo jurisdikcijoje, įsigijote Abioduną Olatunji ir Raymondą Eze, kad pervestų N6 200 000 000 mlrd. , Du šimtai milijonų nairų Tik) į STALLION NIGERIA LIMITED sąskaitos numerį „2015708429“, kurios buveinė yra „First Bank“ ir kurios suma, kurią pagrįstai turėjote žinoti, sudarė dalį pajamų, gautų iš neteisėtos veiklos, siekiant: apgaulinga klaidinga apskaita ir dėl to jūs padarėte nusikaltimą, prieštaraujantį 18 skirsniams ( c) ir Pinigų plovimo (draudimo) įstatymo 15 straipsnio 2 dalies b punktas, 2011 m. (su pakeitimais) ir baudžiamas pagal to paties įstatymo 15 straipsnio 3 dalį.
„12 GRAFAS: Jūs, VYR. OBA OTUDEKO IR STEPHENAS OLABISI ONASANYA 2013 m. gruodžio 11 d. arba maždaug 2013 m. gruodžio 11 d. Lagose, šio garbingo teismo jurisdikcijoje, įsigijote Abioduną Olatunji ir Raymondą Eze, kad pervestų N2, 090,000 Du milijardai, devyniasdešimt milijonų nairų Tik) nuo STALLION NIGERIA LIMITED sąskaitos numerio „2015708429“, buveinė First banke, iki Emmerado Logistics Limited sąskaitos numerio „0688985010“, buveinė First City Monument Bank, kurios suma, kurią pagrįstai turėjote žinoti, yra neteisėtos veiklos pajamų dalis. sąmojis: apgaulinga klaidinga apskaita ir tokiu būdu jūs padarėte nusikaltimą, prieštaraujantį 2011 m. pinigų plovimo (draudimo) įstatymo 18 skirsnio c punktas ir 15 dalies 2 dalies b punktas (su pakeitimais) ir baudžiamas pagal to paties įstatymo 15 skirsnio 3 dalį.
„13 SKAIČIUS: Jūs, VYR. OBA OTUDEKO 2013 m. rugsėjo 3 d. arba maždaug 2013 m. rugsėjo 3 d. Lagose, šio garbingo teismo jurisdikcijoje, būdamas First Bank Plc pirmininku, netiesiogiai turėjote asmeninį interesą dėl paskolos, kurios siekė V. Tech Dynamics Links Limited suma N6 150 000 000,00 (šeši milijardai, vienas Tik šimtas penkiasdešimt milijonų natų), kurių palūkanos nebuvo deklaruotos bankui, todėl jūs padarėte nusikaltimą, prieštaraujantį 2004 m. BANKŲ IR KITŲ FINANSŲ INSTITUCIJŲ ĮSTATYMO 18 straipsnio 1 daliai ir už kurį baudžiama pagal to paties įstatymo 18 straipsnio 2 dalį.
Susiję
