Vakar Nigerijos centrinis bankas CBN teigė, kad jis sustabdys bet kurio biuro pakeitimo (BDC) arba įgaliotais pardavėjų bankų, kurie nukreipia lėšas ar pažeidžia jos naujai pradėtų užsienio valiutos prekybos gairių nuostatas, prekybos atstovų licenciją.
Atskleidus tai savo prekybos direktoriaus prekybos ir biržos departamento pasirašytame pranešime, dr. WJ Kanya, CBN, taip pat pažymėjo, kad gairės buvo parengtos siekiant skatinti laikiną prieigą prie esamų BDC įsigyti užsienio valiutos iš įgaliotų prekiautojų Savaitės viršutinė riba yra 25 000 USD.
Be to, „Apex“ bankas taip pat susiejo maksimalų išmokėjimo už operaciją BDCS už 5000 USD ketvirtį.
Iš dalies pateiktas pareiškime: „Toliau apie apvalųjį nurodytą TED/FEM/FPC/001/030, datuotą 2024 m. Gruodžio 19 d. Pardavėjai, atsižvelgiant į savaitinę 25 000 USD viršutinę ribą, taikomi šie būdai/gairės.
„Įgalioti prekiautojai BDCS parduoda užsienio valiutų grynuosius pinigus, kurių vertė ne daugiau kaip 25 000,00 USD (dvidešimt penki tūkstančiai Jungtinių Valstijų dolerių) BDC per savaitę.
„BDC kreipiasi į savo pageidaujamą įgaliotą prekiautojo banką (ADB) ir gali įsigyti tik minėtą sumą iš tik to, kurį pasirinko bankas per savaitę. Bet koks šios sąlygos pažeidimas pritrauks tinkamas sankcijas.
„Įgaliotų prekiautojų pardavimo norma BDCS yra vyraujanti dienos norma NFEM lange;
„Užsienio valiutos grynieji pinigai, kuriuos įsigijo BDC iš įgaliotų prekiautojų bankų, bus parduodami užsienio valiutos galutiniams vartotojams, kurių norma neviršija vieno (1) procento maržos virš pirkimo normos;
„Siekiant išvengti abejonių, (3) aukščiau nurodytas (1) procento marža yra taikoma visiems fondams, kuriuos parduoda BDCS, nepriklausomai nuo fondo šaltinių;
„Įgalioti prekiautojų bankai ir toliau teikia savaitės grąžą BDCS, kaip nurodyta pridedamame„ Excel “formate prekybos ir biržos departamentui, CBN, Abudžoje per šį el. Laišką: (El. Paštas apsaugotas)
„Visi BDC reikalauja, kad kasdien gautų užsienio valiutos pirkimo iš užsienio valiutų pirkimų grąžą iš įgaliotų prekiautojų bankų ir kitų šaltinių, taip pat pardavimų (panaudojimo) finansų įstaigų„ Forex “ataskaitų sistemoje (FIFX); BDC įsigytos lėšos turi būti išmokėtos tik šiems reikalavimus atitinkantiems sandoriams. Visais atvejais maksimalus išmokos už operaciją neturi viršyti 5000,00 USD ketvirtį.
„Verslo kelionių pašalpa/asmeninės kelionės pašalpa; Užjūrio mokyklos mokesčiai; ir užjūrio medicinos mokesčiai. BDCS, rodančių galutinio vartotojo BVN, įrašus už visus sandorius, įskaitant sumos, išmokėtos Tarptautiniame gavėjo pase, BVN; Pažymėtina, kad įgalioti prekiautojai ir BDC operatoriai užtikrins griežtą laikymąsi prieš pinigų plovimo įstatymų nuostatų ir tinkamų KYC principų laikymąsi tvarkant šias operacijas.
Bet kuris įgaliotasis pardavėjas ir BDC, nukreipiantis lėšas ar pažeidžiantis šių gairių teikimą, pritraukia tinkamas sankcijas, įskaitant jos prekybos atstovų licencijos sustabdymą. “
