Teisingumo Rosemary Dugbo Oghoghorie iš federalinio aukštojo teismo, sėdinčio Calabar mieste, nuteisė Uno Michaelą Eke, Micheno daugiafunkcės kooperatyvo draugijos generalinį direktorių, vienerių metų kalėti už sąmokslą, gauti turtą melagingu apsimetimu ir pinigų plovimu, iš viso N2, iš viso N2, iš viso N2, iš viso N2. milijardas (du milijardai nairos).
Eke, anksčiau pripažinęs kaltę dėl keturių pakeistų kaltinimų, kuriuos jam pateikė Ekonominių ir finansinių nusikaltimų komisija (EFCC), buvo nuteistas po to, kai jam buvo perskaityti kaltinimai teisme. Kaltinimai kilo dėl apgaulingos investavimo sistemos, kurioje dalyvavo Micheno daugiafunkcinė bendradarbiavimo draugija, kurioje Eke ir kiti sąmokslo apgauti asmenis investuoti į dideles pinigų sumas, kurių pažadai sudaro 80% grąžos per 40 dienų.
Remiantis kaltinimais, Eke, kartu su registruotais kooperatyvo patikėtiniais ir viceprezidentu Aya Kanu Aya (kuri vis dar yra visai), apgavo investuotojus melagingai tvirtindami, kad siūlo pelningą investicijų grąžą. Nuo 2018 m. Birželio iki rugpjūčio Eke ir jo bendrininkai iš individualios Kubnse Ogar Ebute gavo N2 milijonus, apsimesdami investavimu į Šveicarijos auksinę paketą su didele grąža. Tačiau šie teiginiai buvo apgaulingi.
EFCC tyrimas atskleidė, kad Eke atidarė kelias banko sąskaitas jo ir kooperatyvinės draugijos vardu, per kurį jis surinko iš nieko neįtariančių aukų apskaičiuotą N2 milijardą. Tada lėšos buvo panaudotos kelioms nekilnojamojo turto objektams „Calabar“, „Cross River“ valstijoje, įskaitant sausumos ir gyvenamuosius pastatus.
Teisingumo teisėjas Oghoghorie, apsvarstęs kaltę, prokuratūros argumentus ir gynybos prašymą dėl lengvesnės bausmės, nuteisė Eke ir paskyrė vienerių metų kalėjimo kadenciją. Tačiau nuteistiesiems taip pat buvo suteikta galimybė sumokėti N2 mln. Baudą. Be bausmės, teismas įpareigojo Eke prarasti kelis turtus Nigerijos federalinei vyriausybei. Šis turtas apima:
Be to, teismas nurodė, kad visos susigrąžintos lėšos būtų pakeistos sukčiavimo aukoms.
Sukčiavimo byla prasidėjo, kai Eke buvo areštuotas už dalyvavimą schemoje, kuri pažadėjo neįtariančius investuotojus didelę jų investicijų grąžą. Eke rinko lėšas iš įvairių asmenų, iš kurių daugelis buvo priversti manyti, kad jų investicijoms per trumpą laiką garantuojama 80% grąža.
EFCC tyrimas atskleidė, kad sukčiai panaudojo šias lėšas prabangioms savybėms įsigyti, dar labiau sustiprindami savo apgaulingą veiklą.
