AEkonominių ir finansinių nusikaltimų komisijos (EFCC) darbuotojas Idi Musa pirmadienį liudijo prieš socialinių tinklų įžymybę Ismailą Mustapha, populiariai vadinamą Mompha, apkaltintą šešių milijardų Nairos pinigų plovimu.
Vis dar laisvėje esantis Mustapha kartu su savo įmone Ismalob Global Investment Ltd. stoja prieš teismą dėl aštuonių su pinigų plovimu susijusių kaltinimų.
Musa, šeštasis kaltinimo liudytojas, vadovaujamas EFCC patarėjo Suleimano Suleimano, teismui papasakojo, kaip tyrimo metu susipažino su Mompha ir jo įmone.
Jis sakė, kad komisija gavo žvalgybos informaciją iš Federalinio tyrimų biuro (FTB), kad Mompha ir jo įmonė vadovavo kibernetiniam nusikaltimui Jungtinėse Amerikos Valstijose.
„Kartais 2019 m. iš FTB (JAV) gaudavome žvalgybos informaciją, kuri buvo skirta komisijai, informuojant, kad pirmasis ir antrasis kaltinamieji JAV vadovavo kibernetiniam nusikaltimui, žinomam kaip yahoo yahoo.
„Žvalgybos informacija parodė, kad pirmasis ir antrasis kaltinamieji priklauso sindikatui, veikiančiam tarp Nigerijos ir už sienos, apgaudinėjančiam kai kuriuos interneto vartotojus.
„Tyrimo metu buvo rašomi kai kurie raštai „Zenith Bank“, prašydami pateikti antrojo atsakovo sąskaitos išrašą, taip pat kitam su pirmuoju atsakovu susijusiam bankui, tarp kurių yra „Fidelity Bank“, ir gautas sąskaitos išrašas buvo analizuojamas.
„Atliekant analizę, aptikome 30 mlrd. N įplaukų per pirmojo atsakovo sąskaitą „Fidelity Bank“ ir apie 5 mlrd. N „Zenith Bank“ sąskaitoje“, – sakė jis.
Liudytojas taip pat sakė, kad FTB ir EFCC Specialiajam sukčiavimo skyriui buvo parašyti laiškai dėl kaltinamojo, teigiančio, kad jis yra Bureau De Change (BDC).
Jis pridūrė, kad laiškas buvo parašytas Nigerijos centriniam bankui ir kitoms atitinkamoms agentūroms.
Liudytojas teigė, kad tyrimas atskleidė, kad pirmasis kaltinamasis negyveno Nigerijoje, o pastangos su juo susisiekti buvo nesėkmingos.
„2019 m. spalio 16 d. buvo parašytas laiškas Nigerijos imigracijos tarnyboms, siekiant suimti kaltinamąjį, kai tik jis atvyks į Nigeriją.
„2019 m. spalio 18 d. pirmasis kaltinamasis gavo informaciją, kad komisija jo ieško, jam būdamas Nigerijoje, jis greitai pateko į oro uostą, įlipo į kitą skrydį, kad išvengtų arešto.
„Komanda informaciją gavo per imigraciją oro uoste, tačiau Mompha jau buvo įlipusi į skrydį.
„Jis buvo areštuotas kartu su savo nuosavybe ir perduotas EFCC“, – sakė jis.
Musa teismui pasakė, kad „Mompha’s Fidelity Bank“ sąskaitoje buvo rasta daugiau nei 30 mlrd. N. N. ir kad jis užsiėmė pinigų keitimo biuru, o tai, kaip jis žinojo, yra klaidingas.
Jis pridūrė, kad komisija baigė tyrimą dėl nusikaltimų, besiribojančių su pinigų plovimu, BDC veikla be licencijos, dėl kurios Mompha vis dar stojo prieš Ikoyi federalinio aukštojo teismo teisėją Emmą.
„FTB ir tyrimo ataskaitos apie Mompha iPhone derinys atskleidė, kad Mompha iPhone buvo naudojamas sąskaitos informacijai siųsti Jungtinių Arabų Emyratų telefono numeriu, kurį jis naudojo ieškodamas greitų banko kodų.
„Suėmimo metu visas atgautas turtas buvo užregistruotas eksponatų saugotojui EFCC biure ir didžioji dalis turto jam buvo perduota už užstatą, išskyrus jo I-phone 8, kuris vis dar buvo komisijoje.
„Visi daiktai yra nusikalstamu būdu įgytos pajamos, nes kai jam buvo pateikta turto deklaracijos forma, kad jis deklaruotų savo turtą, jis tų daiktų neįtraukė“, – sakė liudytojas.
Prokuratūra pateikė du dokumentus – pirmojo kaltinamojo pareiškimą ir turto deklaraciją, kuri buvo pripažinta įrodymais ir pažymėta p5 ir p6.
Tačiau teisėjas Mojisola Dada atidėjo bylos nagrinėjimą iki spalio 8 d., kad būtų tęsiamas teismo procesas.
