Teisėjas išteisino 28 žmones, apkaltintus Panamos dokumentų byloje

Straipsnio turinys

Teisėjas išteisino 28 asmenis, apkaltintus pinigų plovimu tarptautinėje byloje, vadinamoje Panamos dokumentais, įskaitant advokatų kontoros, kuri, pasak valdžios institucijų, buvo sąmokslo slėpti pinigus, susijusius su nelegalia veikla, įkūrėją.

Straipsnio turinys

Jurgenas Mossackas įkūrė „Mossack & Fonseca“ kartu su tuometiniu partneriu Ramonu Fonseca, kuris mirė gegužę. Mossackas kartu su kitais buvo išteisintas penktadienį, kai Panamos teisėjas nustatė, kad prieš Mossacką pateikti įkalčiai neatitiko globos grandinės po to, kai pareigūnai surengė reidą dabar jau nebeegzistuojančios įmonės biure.

Prokurorai apkaltino „Mossack“, „Fonseca“ ir kitus sukūrus ofšorines įmones ir naudojant sudėtingus sandorius, siekiant nuslėpti pinigus nuo nelegalios veiklos, susijusios su vadinamuoju automobilių plovyklų korupcijos skandalu, kuriame dalyvavo Brazilijos statybų bendrovė „Odebrecht“, kuri JAV federaliniame teisme prisipažino kalta dėl kaltinimo, susijusio su naudojant fiktyviąsias kompanijas, kad paslėptų milijonus dolerių kyšių, sumokėtų visame pasaulyje, siekiant laimėti viešąsias sutartis.

Straipsnio turinys

Straipsnio turinys

Teisėjas pažymėjo, kad kiti Panamos dokumentų bylos įrodymai „nepakankami ir įtikinami, kad būtų galima nustatyti kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę“.

Be to, teisėja panaikino asmenines ir turtines apsaugos priemones visiems kaltinamiesiems, teigiama teismo pranešime.

„Jaučiamės patenkinti prieštaringų emocijų apsuptyje, nes pakeliui nukentėjo daugybė žmonių“, – naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė Guillermina Mc Donald, kuri buvo „Mossack“ ir „Fonseca“ advokatė. Jos įmonė taip pat atstovavo 80 % kaltinamosios įmonės bendradarbių.

Teisėja Balaoisa Marquinez nusprendė sujungti Panamos popierių bylą su kita, vadinama „Operacija Automobilių plovimas“, dideliu antikorupciniu tyrimu, prasidėjusiu Brazilijoje.

Straipsnio turinys

Penktadienį ji nusprendė, kad automobilių plovimo byloje „nebuvo įmanoma nustatyti pinigų iš neteisėtų šaltinių, atvežtų iš Brazilijos, patekimo į Panamos finansų sistemą su tikslu paslėpti, nuslėpti, užmaskuoti ar padėti išvengti ankstesnio nusikaltimo teisinės pasekmės“.

2022 metų birželį Mossackas, Fonseca ir dar 37 asmenys buvo išteisinti atskiroje pinigų plovimo byloje.

Tyrimas Brazilijoje buvo pradėtas 2014 m., vėliau Mossack & Fonseca įmonė buvo tiriama po to, kai buvo nutekinta 11 mln. su įmone susijusių finansinių dokumentų.

Nutekinimo atgarsiai buvo plačiai paplitę: dėl jo atsistatydino Islandijos ministras pirmininkas, o dabar buvę Argentinos ir Ukrainos lyderiai, Kinijos politikai bei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kt.

Straipsnio turinys