Antradienį, 2024 m. liepos 2 d., tęsėsi pirmojo kaltinimo liudytojo PW1 Abdulkadiro Abbaso kryžminė apklausa vykstančiame Binance Holdings Limited ir jos vykdomojo pareigūno Tigrano Gambaryano teisme prieš Federalinio aukštojo teismo teisėją Emeką Nwite.
Ekonominių ir finansinių nusikaltimų komisija (EFCC) kartu su Binance Holdings Ltd traukia Gambaryan baudžiamojon atsakomybėn dėl penkių kaltinimų, susijusių su įtariamu mokesčių vengimu, spekuliacija valiuta ir pinigų plovimu iki 34 400 000 USD (trisdešimt keturių milijonų, keturių šimtų tūkstančių JAV dolerių). ).
Antradienį atnaujintame kryžminiame apklausoje Abbasas teismui pasakė, kad „Binance“ veikla neatitiko Saugumo ir mainų komisijos, galiojančio SEC įstatymo, kaip numatyta.
Liudytojas teigė, kad bet kurio virtualaus turto tiekėjo ar skaitmeninio turto paslaugų teikėjo veikla, kuri neapima Saugumo ir mainų komisijos 2007 m. reguliavimo akto, ir kad bet kuris tiekėjas, kuris nemokėjo jokio registracijos mokesčio reguliavimo institucijai prieš pradėdamas veiklą šalyje, nėra pagal SEC reglamentą.
Anot Abbaso, SEC numato, kad bet kuri įmonė, norinti teikti skaitmeninio turto paslaugas, turi užsiregistruoti įstaigoje prieš pradėdama veiklą šalyje. Be to, jis paaiškino, kad prieš nagrinėdama bet kurio subjekto paraišką Komisija reikalauja apdorojimo, paraiškos pateikimo ir registracijos mokesčių. Be to, jis patvirtino, kad panašus procesas taikomas tiek virtualioms, tiek nevirtualios platformos subjektams.
Remdamasis pirmojo gynėjo Babatunde Fagbohunlu, SAN, parodymais dėl to, ar virtualaus turto paslaugų teikėjams yra numatyti paraiškos pateikimo, registracijos ir apdorojimo mokesčiai, Abbas atsakė teigiamai, tačiau pridūrė, kad paraiškos ar registracijos mokesčiai nenumatyti. bet kuriai skaitmeninio turto siūlymo platformai (DAOP), nes tai yra bendrinis terminas.
„SEC patvirtino virtualiojo turto taisykles 2022 m., o taisyklėse numatyti skaitmeninio turto siūlymo platformos (DAOP), skaitmeninio turto biržų (DAE) ir skaitmeninio turto saugotojo (DEC) registracijos reikalavimai.
„Kiekvienas iš jų turi savo registracijos reikalavimus, pavyzdžiui, yra numatytas mokestis už skaitmeninio turto mainus arba skaitmeninio turto siūlymo platformą“, – sakė jis.
Paklaustas, ar yra numatytas minimalus prekybos kapitalas, Abbas atsakė taip: „Taip, yra N500 mln., kuri yra skirta minimaliam prekybos kapitalui skaitmeninio turto siūlymo platformai (DAOP) arba skaitmeninio turto biržoms (DAE).
Tęsdamas antrasis gynėjas dar klausė taisyklių išdavimo esmės ir ar tai saugoti rinką, ar suteikti aiškumo. Abbas paaiškino, kad SEC yra įgaliota priimti taisykles ir reglamentus, proporcingus Investicijų ir saugumo įstatymui, ir kad taisyklė skirta valdyti kapitalo rinką, nurodant, kad visa esmė yra reguliuoti kapitalo rinką.
Ištirtas apie jo įgūdžius ir patirtį skaitmeninio turto veiklos srityje, PW1 paaiškino, kad išmano skaitmeninio turto veiklą pagal savo supratimą.
„Skaitmeninį turtą žinau kiek tik geriausiai ir žinau kontekstą, ką taisyklės numato šių subjektų registracijai“, – sakė jis. Jis išvardijo įvairias skaitmeninio turto siūlymo platformos (DAOP) arba skaitmeninio turto biržų (DAE) ir skaitmeninio turto saugotojo (DAC) funkcijas.
Paklaustas, kodėl taisyklėje nėra virtualaus turto paslaugų teikėjų registracijos, Abbas atsakė, kad taisyklė numato registraciją, kuri yra bendri reikalavimai virtualaus turto teikėjams, tačiau virtualaus turto paslaugų teikėjų funkcijos yra skirtingos.
„Galite atvykti ir pateikti paraišką kaip skaitmeninio turto siūlymo platformą (DAOP), arba prašyti registracijos kaip skaitmeninio turto biržos (DAE) arba skaitmeninio turto saugotojo (DAC), todėl šia prasme mes numatėme registracijos ir padavimo mokesčius. už tas specifines funkcijas, bet mes nenustatėme mokesčių už virtualaus turto paslaugų teikėjus, nes tai yra bendra“, – sakė jis.
Prisiminkite, kad pirmadienį antrasis gynėjas Mark Mordi, SAN, teigė, kad 2007 m. SEC Investicijų ir saugumo įstatymas, kuris yra SEC reglamentuojantis įstatymas, nenumatė kriptovaliutų turto ar virtualaus turto.
Tačiau PW1 paaiškino, kad pagal vertybinių popierių apibrėžimą, 315 skirsnį, virtualus turtas yra tinkamai įtrauktas į to skyriaus D punktą, pabrėždamas, kad SEC išleido reglamentą ir paprašė visų tų Skaitmeninio turto paslaugų teikėjų arba Virtualaus turto paslaugų teikėjų, kurie vykdo veiklą. bet kokios rūšies funkcija, kuri yra investicijų ir saugumo verslas Nigerijoje, turėtų eiti ir užsiregistruoti SEC.
Kaltinimo liudytojas sakė, kad dėl rinkos dinamiškumo SEC bando pateikti daugiau informacijos apie esamą įstatymą, ty Investicijų saugumo įstatymą, kodėl SEC teikia virtualų turtą dabar.
Anot jo, SEC toliau skelbė gaires dėl to, ką Komisija pavadino pagreitinto reguliavimo inkubavimo programa, pridurdama, kad joje buvo aiškiai nurodyta, kokios funkcijos yra vykdomos.
„Jei išleidžiate virtualiojo turto skaitmeninį turtą arba prekiaujate kriptovaliuta kaip vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta mūsų įstatyme arba gairėse, jus reguliuos SEC“, – sakė jis.
