Federalinis aukštasis teismas, sėdintis Abudžoje, penktadienį, iki vasario 18 d. Buvo atidėtas buvusio valdžios ministro Saleh Mamman teismo procesas dėl tariamo N33.8BN sukčiavimo.
„Mamman“ susiduria su 12 skaičiavimų kaltinimu, besiribojančiu su sąmokslu dėl pinigų plovimo dėl N33,804,830,503,73, kurį jam atnešė Ekonominių ir finansinių nusikaltimų komisija (EFCC).
Sausio 22 d. EFCC pristatė savo 8 -ąjį liudytoją (PW8), biuro operatorių Abdullahi Suleman, prieš teisėją Jamesą Omotošą iš Federalinio Aukštojo teismo Abuja, kuris pasakojo, kaip tariamai daugiau nei N22BN buvo tariamai išspausdintas iš Federalinės valdžios ministerijos ministerijos. Kol Mammanas buvo ministras.
Sulemanas teigė, kad „Naira“ lėšų, kurios buvo išsiųstos į jo sąskaitas partijomis, atitikmuo, per jo verslo sąskaitas buvo iškeistas į JAV dolerius.
EFCC patarėjo, vadovaujamo EFCC advokato Rotimi Oyedepo, vyresnysis Nigerijos advokatas Sulemanas teigė, kad apie 12 jo verslo sąskaitų gavo pinigus iš Federalinės valdžios ministerijos, nepraleidus jokių paslaugų, kontaktų ar projekto.
Jo įmonės, „Prymint Investment Limited“, „Strong Field International Projects Limited“, „Mintedge Nigeria Limited Sandoriams buvo naudojamos kvėpuojančios investicijos „Limited Limited“ ir jo broliui, vardu „Gurupche Business Enterprises“, priklausanti įmonė.
„Aš žinau Alhaji Maina Gyne, mes esame tame pačiame versle. Kartais 2019 m. Maina Goje man pasakė, kad jis turi operacijų ir kad turėčiau duoti jam keletą mano sąskaitų numerių. Pirmoji sąskaita, kurią jam pateikiau, buvo skirta „Fullest Utility Concepts Limited“. Jis atsiųstų pinigus, o aš jam duočiau dolerius, jis pradėjo prašyti daugiau sąskaitų, o jis man pasakys, ką daryti su sandoriais, gaučiau dolerį ir duosiu jam, o kartais ir aš padaryčiau perkėlimą į kitas sąskaitas.
„Nuo to laiko iki 2024 m. Mes dirbame kartu. Iš mano apytikslių skaičiavimų suma, kurią gavau per sandorius, bus daugiau nei 22 milijardai„ Naira “. Maina taip pat anksčiau siųsdavo žmogų, vadinamą Musbhu, bet kada, kai jis nebuvo prieinamas, jis atsiųs jį ir duos man nurodymus, ką su juo daryti, mes jį vadiname Yaro ministru, nes jis yra iš Saleh Mamman.
„Aš taip pat žinau, kad ponas Mustapha Muhammedas, Goje man pasakė, kad jis yra jo OGA, aš jo anksčiau nepažinojau, kol Maina Gyne supažindino jį su manimi, tada sužinojau, kad jis dirba su federaline būsto ministerija, ir nurodiau, kad bet kada jie negali, kad jie negali, kad jie negali, jie negali, kad jie negali, kad jie negali. Pasiekite jį, turėčiau duoti jam jo prašomą dolerių sumą “, – sakė Sulemanas.
Kai parodyta X serija, kurioje buvo iš jo įmonių gautos banko ataskaitos, parodančios pinigų įplaukų įrodymus į jo banko sąskaitas su „Strong Field International Projects Limited“, „MintEdge Nigeria Limited GOJE.
Tarp kai kurių žymių jam parodytų sandorių buvo; N285M gautas 2021 m. Gegužės 24 d., N278M 2021 m. Gegužės 26 d. N90M 2022 m. Sausio 12 d., N64M, 2022 m. Vasario 16 d., Be kita ko, ir jis sutiko juos gauti.
Penktadienio byloje, kai klausimas buvo iškviestas, Suleimanas ir toliau nustatė pervedimus, išsiųstus kitoms jo įmonėms.
EFCC advokatas Oyedepo paklausė jo, ar jis turi sąskaitą savo brolio vardu, ir jis prisipažino atidaręs sąskaitą su savo brolio įmonės pavadinimu „Gurupche Business Enterprises“, kuri taip pat buvo naudojama gauti didžiules sumas partijose.
Atlikęs parodymus, teisėjas Omotošo atidėjo iki vasario 18 d., 20, 20 liudytojų apklausos ir tęsti teismo procesą
