Tony Hetheringtonas yra „Financial Mail“ sekmadienio „Ace“ tyrėjas, kovos su skaitytojais kampuose, atskleidžianti tiesą, esančią už uždarų durų ir pergalės tiems, kurie liko iš kišenės. Sužinokite, kaip susisiekti su juo žemiau.
Du bosai to, kas, kaip sakoma, yra kelių milijardų svarų kriptovaliutų verslas, numatomas teisme po dešimties dienų nuo dabar retame baudžiamojon atsakomybėn, kurį atnešė „Company House“. Nicolas Cary ir Alasdair Turnbull yra „Blockchain Access UK Ltd“ direktoriai, kurie, pareigūnų teigimu, nepateikė jokių sąskaitų nuo tų, skirtų 2020 kalendoriniams metams.
Cary buvo vienas iš „Blockchain.com“ grupės įkūrėjų 2011 m. Iš pradžių maža apranga Jorke, jos tarptautinė būstinė dabar yra Liuksemburge. Jis teigia, kad jis tvarkys trečdalį „Bitcoin“ tinklo sandorių ir sukūrė 91 milijoną kriptovaliutų piniginių. 2023 m. Ji surinko papildomą 110 milijonų JAV dolerių (apie 90 milijonų svarų) finansavimą, o grupė iš viso įvertino 5 milijardus svarų.
2020 m. „Blockchain Access“ JK kreipėsi dėl Finansinio elgesio tarnybos (FCA) leidimo pagal naujus kovos su pinigų plovimu taisykles, tačiau derybos su reguliatoriumi nutrūko. Jis paaiškino: „2021 m., Konsultuodamas su FCA, bendrovė atsiėmė savo paraišką su FCA, atsižvelgiant į tuometinę FCA poziciją tarptautiniuose kriptovaliutų mainų tiekėjuose. Atitinkamai, grupė pertvarkė savo veiklą ir pertvarkė verslo veiklą dukterinėms įmonėms užsienyje. “
„Blockchain“ direktoriai sako, kad nuo to laiko nesugebėjimas pateikti teisiškai tinkamų sąskaitų daugiausia dėl to, kad „poreikis pertvarkyti platesnės grupės verslo modelį, nes finansinio elgesio institucija įgyvendina tam tikrus pagrindinius reglamentus, kuriuos įmonė nenumatė.“
Didžioji jos veikla, vykdoma Didžiojoje Britanijoje, persikėlė į užsienį – ne FCA kontrolę ir priežiūrą.
Ugnies linijoje: „Blockchain“ direktorius Nicolas Cary buvo vienas iš grupės įkūrėjų 2011 m.
Bendrovės 2020 m. Sąskaitos turėjo būti pateiktos iki 2021 m. Rugsėjo mėn., Tačiau nebuvo pateiktos įmonių namams iki praėjusio spalio mėn. Nepaisant to, kad paskelbtos maždaug 335 milijonų svarų sterlingų pajamos, verslas parodė, kad bendras nuostolis buvo 5,4 mln. Svarų.
Klausimai vis dar kabinasi dėl to, kas iš tikrųjų kontroliuoja kriptovaliutų prekybininką. Iki praėjusio rugpjūčio 75 proc. Verslo akcijų buvo įregistruotos privačioje Kaimanų salose, o likę 25 procentai turi JAV investuotojas. Bendrovės įrašai dabar rodo, kad abu akcininkai nustojo kontroliuoti susidomėjimą JK verslu ir kad jokia kita įmonė ar asmens nėra reikšmingo akcijų.
Kriptovaliutų investicijų „Laukinių Vakarų“ pasaulyje reputacija ir patikimumas yra viskas.
Tačiau be savo direktorių patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sekmadienio „Mail“ teismo įrašų patikrinimas nustatė tris neįvykdytus apygardos teismo sprendimus prieš patį JK „Blockchain Access“. Viena skola yra tik už 169 svarų sterlingų, o kitos – už 1 545 svarų sterlingų ir 1 655 svarų sterlingų. Bendrovė nekomentavo ir nepaaiškino šių skolų.
Ironiška, bet jos direktorius Alasdair Turnbull yra advokatas, kuris kadaise vykdė prieštaringai vertinamą skolų išieškojimo verslą Vimbldone Pietvakarių Londone.
2009 m. Pranešiau, kad „Turnbull“ įmonė „HFO Services Ltd“ iš moters, kurios sūnaus teigė, debeto kortelės, išvežė neteisėtą 283 svarų sterlingų.
Kai ji protestavo, jai buvo liepta susigrąžinti pinigus iš savo sūnaus. „Turnbull“ grąžino pinigus, kai sekmadienį įsikišo paštas.
Tais pačiais metais atskirame incidente mes pranešėme, kaip „HFO Services“ ir jos advokatų kontoros „Turnbull Rutherford“ priekabiavo prie moters dėl skolų, kurios, kaip sakoma, skolingas jos kaimynui.
Jai buvo pasakyta, kad norint sustabdyti pakartotinius skolų išieškotojų skambučius, ji turėjo spausti savo kaimyną paskambinti advokatams. „Alasdair Turnbull“ neatsakė į kvietimus pakomentuoti savo „blockchain“ bendrovės skolas ar jos nepateikimą legaliai mokėtinų sąskaitų. Jei nuteistas, bauda už tai yra neribota bauda.
„Crypto Company“ atstovas teigė: „„ Blockchain.com “rimtai atsižvelgia į licencijų ir reguliavimo reikalavimus visame pasaulyje. Mes sutvarkėme visus būtinus dokumentus, susijusius su šiuo visiškai administraciniu klausimu, ir esame įsitikinę, kad jie bus greitai uždaryti. “
Praėjusį antradienį pranešime „Blockchain“ vartotojams už JK ribų, tačiau iš kurių JK vartotojams buvo uždrausta jos svetainė – įmonė atmetė baudžiamojo persekiojimo rimtumą, cituodama 2023 duomenis.
Jis sakė: „Daugiau nei 60 procentų atvejų, pateiktų tą laiką Bendrovės aplinkybės, kurios gali labai pateisinti vėlavimą.
‘
„Išsprendę šį visiškai administracinį klausimą, mes tikimės, kad byla bus baigta, kaip ir daugelis panašių bylų anksčiau“.
Jei manote, kad esate finansinių pažeidimų auka, parašykite Tony Hetherington Financial Mail, Derry Street 9, London W8 5hy arba el. Paštu tony.hetherington@mailonsunday.co.uk. Dėl daugybės užklausų asmeninių atsakymų negalima pateikti. Atsiųskite tik originalių dokumentų kopijas, kurių apgailestaujame, negalima grąžinti.
Kai kurios šio straipsnio nuorodos gali būti dukterinės nuorodos. Jei spustelėsite juos, galime uždirbti nedidelę komisiją. Tai padeda mums finansuoti, kad tai yra pinigai, ir išlaikyti jį laisvai naudotis. Mes nerašome straipsnių, skirtų reklamuoti produktus. Mes neleidžiame jokių komercinių santykių paveikti mūsų redakcinę nepriklausomybę.
